Индия проверит криптобиржи страны на соответствие законодательству — Bits Media

Опубликовано: 09.07.2022

Индия проверит криптобиржи страны на соответствие законодательству - Bits Media

Управление правоприменения Индии потребовало у криптобирж страны предоставить подробную информацию о транзакциях в рамках расследования возможных случаев нарушения закона о валютном регулировании.

Федеральное управление правоприменения Индии (ED), которое занимается расследованием случаев отмывания денег и нарушений законов об обмене иностранной валюты (FEMA), направило запросы индийским криптовалютным биржам.

Согласно FEMA, платежи любому лицу за пределами Индии или денежные поступления от них, а также валютные сделки и приобретение иностранных ценных бумаг, ограничены.

«Мы запросили историю транзакций с иностранными биржами – куда и сколько денег уходит из Индии. Изучаются все детали сделок и, в случае необходимости, руководители криптобирж могут быть вызваны для дачи пояснений», – сказал чиновник ED.

Генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта (Sumit Gupta) подтвердил, что его биржа получила запрос от ED «чтобы понять, как работает бизнес». Кроме того, по словам Гупты, ED пригласило на беседу руководителей еще нескольких криптобирж, включая CoinSwitch Kuber.

По данным агрегатора Nomics.com, за первое полугодие объем торгов на индийских криптобиржах упал на 63% после введения нового однопроцентного «налога, удерживаемого у источника» с транзакций на сумму свыше 10 000 рупий.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *