Компания Argus подозревает крупные биржи в инсайдерской торговле — Bits Media

Опубликовано: 23.05.2022

Компания Argus подозревает крупные биржи в инсайдерской торговле - Bits Media

Аналитики консалтингового агентства Argus считают, что сотрудники Binance, FTX и Coinbase зарабатывают на закрытой информации о листинге криптовалют.

Argus представила отчет, в котором говорится, что изучение активности некоторых криптовалютных кошельков показало: их владельцы могут пользоваться инсайдерской информацией.

Авторы отчета утверждают, что держатели кошельков приобретали цифровые активы за несколько дней до их размещения на торговых платформах. После листинга они сразу продавали активы и зарабатывали на этих манипуляциях крупные суммы денег.

Согласно данным исследователей, в августе один из владельцев кошелька приобрел криптовалюту Gnosis на сумму $360 000. Через семь дней торговая платформа Binance заявила о размещение криптовалюты. Информация о листинге Gnosis на бирже подняла цену цифрового актива в восемь раз.

Буквально через четыре минуты после заявления владелец вышеупомянутого кошелька начал продавать криптовалюту и за 24 часа полностью избавился от актива. Манипуляция с криптовалютой дала возможность владельцу кошелька заработать $500 000 ($140 000 чистой прибыли). По словам аналитиков Argus, это уже не первый случай, когда на адресе этого кошелька происходит подозрительная активность.

Эксперты утверждают, что всего выявили 46 кошельков с похожей активностью. По словам аналитиков, владельцы кошельков приобретали криптовалюты перед размещением их на крупнейших торговых платформах, таких как Binance, FTX и Coinbase. В Argus подсчитали, что чистая прибыль от продажи активов с этих адресов составила более $1.7 млн.

В ответ на заявление аналитиков Argus криптовалютные биржи FTX и Binance объявили, что их персонал не причастен к инцидентам. Платформы утверждают, что сотрудникам запрещено продавать и покупать активы на основе инсайдерской информации.

Напомним, что в этом месяце председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что криптобиржи часто играют против своих клиентов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *