Суд США заморозил активы мошеннической криптовалютной схемы Circle Society по требованию CFTC

Суд США заморозил активы мошеннической криптовалютной схемы Circle Society по требованию CFTC

Суд США предоставил регулятору предварительный судебный запрет против использовавшей BTC мошеннической схемы на $11 млн, что позволит заморозить активы Circle Society до дальнейшего разбирательства.

В своем заявлении
в Окружной суд США в штате Невада судья Дженнифер А. Дорси (Jennifer A. Dorsey) вынесла решение в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и против Circle Society, а также ее оператора Дэвида Саффрона (David Saffron).

«… Я считаю, что это подходящий случай для предоставления предварительного судебного запрета и других справедливых мер для сохранения статуса-кво, защиты клиентов от дальнейших потерь и ущерба и предоставления Комиссии возможности выполнять свои уставные обязанности», — отметила Дорси в своем заявлении.

Активы Circle Society будут заморожены и CFTC сможет проверить финансовые документы фирмы перед тем, как проводить другие правоприменительные действия. В середине октября CFTC объявила
о подаче иска против Circle Society и ее владельца Дэвида Саффрона, которые подозреваются в мошенничестве. 

Тогда Комиссия заявила, что обвиняемые незаконно присвоили биткоины и доллары США по меньшей мере на $11 миллионов, полученные от инвесторов в Соединенных Штатах, чтобы «осуществлять торговлю внебиржевыми бинарными опционами для покупки иностранных валют и криптовалют».

CFTC и SEC все чаще преследуют криптовалютные компании, деятельность которых вызывает подозрения и идет вразрез с законами США. Летом суд штата Техас после иска CFTC постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой. В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.

При этом на днях председатель SEC заявил, что Комиссия применила «взвешенный, но проактивный подход» к регулированию криптовалют, который помогает и розничным, и институциональным инвесторам.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *