Таможня Южной Кореи выявила незаконные криптовалютные транзакции на $1.48 млрд — Bits Media

08.07.2021

Таможня Южной Кореи выявила незаконные криптовалютные транзакции на $1.48 млрд - Bits Media

В рамках кампании по выявлению незаконных транзакций с криптовалютами, развернутой Таможенным управлением Южной Кореи, 33 гражданина страны попали в поле зрения правоохранительных органов.

Помимо таможни Южной Кореи в программе участвовали и другие ведомства страны. В рамках расследования операций с криптовалютами на 14 граждан страны прокуроры завели уголовные дела, еще 15 человек были оштрафованы, а в отношении четверых ведется расследование.

По данным правоохранительных органов, примерно половина из озвученной суммы, $710 млн, связаны с незаконным обменом валют. Фигуранты таких сделок передавали крупные суммы третьим лицам после обмена на криптовалютных биржах. Это очень похоже на отмывание денег. Чуть менее $700 млн связаны с подделкой платежных деклараций для покупки криптовалют за границей. Оставшиеся средства были использованы с выпущенных в Южной Корее банковских карт для покупки криптовалют за рубежом.

Так, в одном из случаев, владелец валютного обменника совершил 17 000 сделок по передаче денег, полученных с местных криптовалютных бирж. Сумма составила около $280 млн. Он и три его сообщника ждут передачи в суд дела о нарушении Закона об обмене валют.

В другом случае студент университета получил штраф в размере $150 000. Он заработал почти $200 000 на торговле криптовалютами, но подделал данные об источнике дохода.

Напомним, что сейчас в Южной Корее идет масштабная кампания по ужесточению регулирования криптовалютной сферы. Так, банки страны теперь не могут оказывать услуги криптовалютным биржам, которые не соблюдают правила KYC и AML. Кроме того, регуляторы требуют, чтобы местные биржи убирали со своих площадок определенные криптовалюты, которые, по мнению регулятора, не соответствуют требованиям по прозрачности транзакций.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *